Detalii despre rețea și arestări
O amplă operațiune internațională a dus la destructurarea unei rețele financiare clandestine suspectate că a sprijinit traficul de droguri și spălarea banilor proveniți din activități infracționale. Autoritățile au arestat 21 de persoane și au identificat, confiscat sau blocat bunuri în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro.
Pe 22 iulie 2026, în Spania au fost arestate 15 persoane în cadrul acestei operațiuni. Autoritățile spaniole au emis 19 mandate internaționale de arestare pentru suspecți aflați în alte țări, dintre care șase au fost deja puse în aplicare. Patru persoane au fost arestate în Emiratele Arabe Unite, una în Egipt și una în Țările de Jos.
Printre persoanele reținute se află un presupus lider al unei importante rețele de transfer clandestin de bani, cunoscută sub numele de „Dubai Bank”, considerat o țintă de mare importanță de Europol. Aceasta a avut un rol esențial în furnizarea de servicii financiare pentru operațiuni majore de trafic de droguri desfășurate la nivel internațional.
Infracțiuni și bunuri confiscate
Suspecții sunt cercetați pentru infracțiuni precum apartenența la o organizație criminală, trafic de droguri și spălare de bani. Ancheta a dus la identificarea, confiscarea sau blocarea unor bunuri evaluate la aproximativ 20 de milioane de euro, dintre care 48 de proprietăți în valoare de peste 14 milioane de euro, autoturisme de lux în valoare de peste 1,6 milioane de euro și 121 de conturi bancare cu aproximativ 2,3 milioane de euro.
Printre bunurile suspectate că au fost cumpărate cu bani proveniți din activități ilegale se numără și o proprietate de lux situată în Ibiza.
Originea anchetei și conexiuni internaționale
Operațiunea DRAKKAR a fost declanșată după o investigație privind un transport important de cocaină interceptat în februarie 2021 de Poliția Națională Spaniolă. La bordul unei nave aflate în apropierea coastelor Spaniei au fost găsite 1.835 de kilograme de cocaină, iar cei nouă membri ai echipajului au fost arestați.
Nava, remorcată spre portul Gijón, s-a scufundat ulterior după ce a început să ia apă printr-o spărtură despre care anchetatorii suspectează că ar fi fost provocată de căpitan. Ulterior, anchetatorii au descoperit că pe vas se mai aflau ascunse alte 1.650 de kilograme de cocaină. Membrii rețelei criminale sunt suspectați că au pătruns ulterior în nava scufundată și au recuperat transportul ascuns.
Ambele transporturi au fost încărcate în America de Sud în ianuarie 2021, iar planul era ca stupefiantele să fie transferate în larg către ambarcațiuni rapide, care urmau să transporte cocaina până pe coasta Spaniei.
Funcționarea rețelei financiare clandestine
Investigația a evidențiat legături cu alte operațiuni suspecte de trafic de droguri din diferite regiuni ale lumii. Urmărirea banilor a scos la iveală persoanele suspectate că finanțau transporturile și că spălau banii obținuți din vânzarea drogurilor. Astfel, anchetatorii au ajuns la o infrastructură financiară internațională sofisticată, destinată furnizării de servicii bancare clandestine organizațiilor criminale.
Rețeaua „Dubai Bank” permitea transferuri rapide de sume mari de bani între țări, fără necesitatea transportului fizic al banilor. Tranzacțiile erau reglate prin operațiuni comerciale, companii, conturi bancare, fonduri comune de numerar sau transferuri de bunuri, iar rețeaua percepea comisioane variabile pentru serviciile oferite.
De asemenea, ancheta a relevat utilizarea unor jetoane pentru autentificarea tranzacțiilor cu numerar. Un identificator unic, adesea numărul de serie al unei bancnote, era transmis de-a lungul lanțului de transfer, iar persoana care urma să primească banii prezenta identificatorul corespunzător, ceea ce permitea verificarea faptului că suma ajungea la destinatarul stabilit.
Cooperarea internațională și sprijinul Europol
Europol a susținut ancheta prin facilitarea schimbului de informații între autoritățile implicate, precum și prin analize operaționale și financiare care au permis identificarea unor intermediari importanți ai rețelei. Din octombrie 2024, o echipă operațională a Europol a oferit expertiză în sistemele bancare clandestine și în identificarea și recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni.
În ziua operațiunii din Spania, un specialist în spălarea banilor a colaborat direct cu anchetatorii de pe teren. La investigație au participat autorități din Țările de Jos, Suedia și Statele Unite, inclusiv Administrația americană pentru combaterea drogurilor (DEA).
