Bancă ilegală implicată în spălarea a zeci de milioane de euro, 12 persoane reținute în Italia
O bancă ilegală a fost descoperită la Padova, Italia, într-o anchetă privind o rețea de spălare de bani și operațiuni financiare clandestine, iar 12 persoane au fost reținute.
Potrivit procurorilor italieni, această structură funcționa de cel puțin un an și era utilizată pentru spălarea unor sume importante provenite din activități ilicite. O parte din fonduri, estimate la milioane de euro, ar fi fost transferate ilegal către China.
În total, 21 de persoane sunt investigate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, spălare de bani, autoriciclare, cămătărie și emiterea de facturi false, potrivit Il Post. Poliția Financiară din Padova a reținut 12 suspecți, dintre care șapte au fost plasați în arest preventiv, iar cinci în arest la domiciliu. Alte cinci persoane se află sub control judiciar, cu interdicția de a părăsi localitatea.
Operațiunea a inclus 35 de percheziții în mai multe orașe din Italia, printre care Venezia, Treviso, Brescia, Milano și Prato. Autoritățile au confiscat bunuri în valoare totală de aproximativ 40 de milioane de euro, constând în numerar, criptomonede, proprietăți, autoturisme și ceasuri de lux.
Ancheta a început în 2023, după ce au fost observate discrepanțe între veniturile declarate ale unor persoane și stilul lor de viață. A fost identificat un imobil în zona industrială a Padovei unde funcționa activitatea clandestină, ascunsă în spatele unui restaurant chinezesc și protejată de sisteme de securitate și acces strict controlat.
Activitatea era organizată similar unei instituții financiare, cu administratori și casieri care înregistrau tranzacțiile în registre contabile. Banii erau aduși în numerar, în pungi, cutii sau valize, și integrați ulterior în circuitul financiar ilegal.
O parte din sume era împrumutată cu dobânzi de până la 120%, iar restul era transferată în străinătate printr-o rețea complexă de conturi și companii paravan, cu legături în mai multe state europene, inclusiv Danemarca, Franța, Germania, Regatul Unit, Irlanda, Lituania și Luxemburg.
Unul dintre suspecți avea rolul de coordonator financiar al rețelei, fiind responsabil de înființarea firmelor fictive și de mascarea fluxurilor de bani. Ancheta a scos la iveală și implicarea unor antreprenori italieni care ar fi folosit structura pentru obținerea de numerar sau conversia sumelor în criptomonede. Investigațiile continuă pentru stabilirea întregii dimensiuni a rețelei și a conexiunilor sale internaționale.
