Procurorii federali americani au cerut confiscarea a aproximativ 61,2 milioane de dolari în criptomonede despre care susțin că provin din vânzări clandestine de petrol iranian. Ancheta descrie o rețea care ar fi procesat peste 1,5 miliarde de dolari și în care două companii chineze ar fi utilizat conturi Binance pentru a transfera fonduri destinate Guvernului iranian, armatei și Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC). (Department of Justice)
Plângerea civilă de confiscare a fost depusă luni, 14 septembrie, de Procuratura federală pentru Districtul de Sud al New Yorkului. Acțiunea vizează zece adrese de criptomonede care dețin USDT, stablecoin emis de Tether și conceput pentru a menține o valoare apropiată de un dolar american.
Documentele judiciare indică o valoare totală de 61.192.367,59 USDT aflată în adresele vizate. Tokenurile au fost deja înghețate de Tether, însă confiscarea definitivă a activelor necesită o hotărâre a instanței în favoarea Guvernului Statelor Unite. Procurorii subliniază explicit că plângerea civilă conține acuzații care trebuie dovedite în instanță.
Peste 1,5 miliarde de dolari ar fi trecut prin rețeaua de criptomonede
Potrivit procurorilor americani, o serie de adrese digitale interconectate, denumite în plângere „Entity A”, au primit și distribuit peste 1,5 miliarde de dolari proveniți din vânzarea ilegală de petrol iranian.
Fondurile ar fi fost transferate către servicii financiare asociate IRGC, adrese de criptomonede legate de Corpul Gardienilor Revoluției și către o platformă iraniană de tranzacționare a activelor digitale. Unul dintre portofelele identificate de anchetatori ar fi fost utilizat de o infrastructură de finanțare asociată Sepehr Energy, companie iraniană sancționată de Washington. (Department of Justice)
„Astăzi punem sub sechestru peste 61 de milioane de dolari aparținând Guvernului Iranului și solicităm confiscarea definitivă a acestor fonduri, care altfel ar fi sprijinit acțiuni militare ostile și atacuri teroriste împotriva SUA și a aliaților noștri”, a declarat procurorul federal adjunct Sean S. Buckley.
Departamentul Justiției susține că veniturile obținute din vânzările clandestine de petrol erau destinate finanțării Guvernului iranian și a structurilor militare ale acestuia, inclusiv IRGC, desemnat de Statele Unite drept organizație teroristă străină. (Department of Justice)
Blessed Trust și Hexa Whale, în centrul anchetei
Două companii chineze, Blessed Trust și Hexa Whale, ar fi jucat un rol important în mecanismul financiar. Potrivit plângerii, acestea au utilizat conturi de tranzacționare deschise pe Binance pentru a procesa veniturile provenite din vânzările de petrol iranian și pentru a transfera fondurile mai departe. (Department of Justice)
Blessed Trust se prezenta furnizorilor de servicii financiare drept o companie de administrare a averilor și custodie pentru active virtuale. Procurorii susțin însă că societatea primea și transfera bani proveniți din vânzările de petrol iranian și oferea servicii de conversie a monedelor tradiționale în criptomonede.
Hexa Whale se prezenta drept broker de mărfuri, dar ar fi furnizat servicii similare, în coordonare cu Blessed Trust și entitățile afiliate acesteia. Printre clienții celor două firme se aflau companii din industria petrolieră și a produselor petroliere din China. (Department of Justice)
Autoritățile americane afirmă că tranzacțiile au fost structurate astfel încât să ascundă natura, originea și proprietarii reali ai banilor.
Sute de milioane de dolari au trecut și prin sistemul financiar american
Plângerea oferă și detalii despre utilizarea sistemului financiar al Statelor Unite.
Între martie și aprilie 2024, o entitate identificată drept „Company-1” ar fi transferat aproximativ 37,15 milioane de dolari către Hexa Whale prin 11 transferuri bancare procesate prin cel puțin un cont corespondent din SUA.
Între noiembrie 2024 și martie 2025, aceeași companie ar fi transferat aproximativ 443,49 milioane de dolari către Blessed Trust prin circa 32 de tranzacții, de asemenea procesate prin sistemul bancar american. Alte transferuri interne asociate Hexa Whale, în valoare de zeci de milioane de dolari, ar fi urmat aceeași rută.
Procurorii susțin că operațiunile nu beneficiau de licențele necesare din partea Office of Foreign Assets Control (OFAC), instituția americană responsabilă de aplicarea sancțiunilor financiare.
Binance nu este acuzată în dosar
Plângerea nu acuză Binance de participare la schema de spălare a banilor. Compania a declarat că nu permite tranzacții cu persoane sau entități sancționate și că va continua să coopereze cu autoritățile.
„We will continue to cooperate with law enforcement on this matter, and where sanctions or illicit-finance risk is identified, we will always investigate, restrict or freeze accounts where appropriate, offboard users, and report to relevant authorities”, a transmis Binance. (The Straits Times)
Compania a precizat anterior că Blessed Trust și Hexa Whale fuseseră eliminate de pe platformă înainte de apariția informațiilor publice privind activitățile investigate. (The Straits Times)
Cum pot SUA prelua criptomonedele fără cheile portofelelor
Activele vizate sunt deținute sub forma USDT pe blockchainul TRON. Spre deosebire de criptomonede precum Bitcoin, emitentul USDT dispune de mecanisme tehnice prin care poate bloca anumite tokenuri.
Potrivit plângerii, pentru executarea mandatului de sechestru, Tether va scoate definitiv din circulație tokenurile aflate în cele zece adrese vizate și va emite USDT noi de aceeași valoare, care vor fi transferați în custodia FBI sau a U.S. Marshals Service.
Mecanismul permite autorităților americane să preia controlul economic asupra activelor fără a deține cheile private ale portofelelor respective.
Acțiunea din New York face parte din campania mai amplă a Washingtonului de blocare a veniturilor obținute de Iran din exporturile de petrol și de limitare a utilizării criptomonedelor și a intermediarilor din state terțe pentru eludarea sancțiunilor americane. (Department of Justice)
