Fostul premier spaniol Zapatero, investigat într-un dosar privind legături cu Venezuela și averea sa
José Luis Rodríguez Zapatero este anchetat oficial de justiția spaniolă într-un dosar legat de compania aeriană Plus Ultra și conexiuni cu cercuri apropiate regimului venezuelean al lui Nicolás Maduro, privind presupus trafic de influență și spălare de bani.
Ancheta, coordonată de Audiencia Nacional, vizează modul în care Plus Ultra a primit un ajutor de stat de 53 de milioane de euro în perioada pandemiei COVID-19. Procurorii și poliția financiară suspectează existența unei rețele de influență care ar fi facilitat aprobarea fondurilor și transferuri financiare suspecte. Zapatero neagă acuzațiile și susține că nu a comis nicio ilegalitate.
Salvarea financiară a companiei Plus Ultra în 2021, aprobată de guvernul condus de Pedro Sánchez printr-un fond destinat companiilor strategice afectate de criza sanitară, a fost contestată de opoziția politică și o parte a presei spaniole, care au susținut că firma avea o importanță economică limitată și legături cu oameni de afaceri venezueleni.
Documentele analizate de instanță arată că anchetatorii verifică dacă persoane apropiate fostului premier au exercitat presiuni asupra instituțiilor publice pentru aprobarea ajutorului. Judecătorul José Luis Calama a descris presupusa structură investigată drept „o rețea stabilă și ierarhizată” care urmărea obținerea de beneficii economice prin influențarea unor organisme publice.
Ancheta s-a extins după apariția unor informații privind tranzacții financiare între firme asociate unor oameni de afaceri venezueleni și entități apropiate lui Zapatero. Pe 19 mai, poliția financiară a descins la biroul fostului premier din Madrid, ridicând documente și dispozitive electronice.
Conform publicațiilor, într-un seif aflat în biroul său au fost descoperite zeci de bijuterii, inclusiv coliere, brățări, inele, ceasuri și cercei. Secretara lui Zapatero a declarat anchetatorilor că bijuteriile provin din moșteniri familiale și cadouri primite în timpul deplasărilor internaționale ale fostului premier și ale soției sale. Autoritățile nu au afirmat oficial că obiectele ar proveni din activități ilegale, dar acestea sunt analizate în cadrul investigației pentru a verifica eventuale discrepanțe între valoarea bunurilor și veniturile declarate.
De asemenea, procurorii au confiscat documente, e-mailuri și contracte considerate relevante, unele legate de operațiuni economice în Venezuela și China. Numele lui Zapatero este asociat de ani de zile cu Venezuela, unde a acționat ca mediator în negocieri între guvernul lui Nicolás Maduro și opoziție, menținând relații apropiate cu liderii chavismului.
Criticii susțin că această apropiere ar fi depășit rolul diplomatic, însă Zapatero afirmă că relațiile sale au avut exclusiv caracter politic și diplomatic. Ancheta verifică, printre altele, presupuse tranzacții legate de petrol venezuelean și intermedieri comerciale între investitori chinezi și cercuri apropiate guvernului Maduro.
Conform Reuters, Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a oferit sprijin autorităților spaniole în cadrul anchetei, contribuind la dezvoltarea dosarului privind presupusa rețea de influență și spălare de bani.
Autoritățile spaniole investighează posibile infracțiuni de trafic de influență, spălare de bani, fals în documente și apartenență la organizație criminală. Procurorii susțin că există suficiente indicii pentru continuarea anchetei și că dosarul nu se bazează doar pe „speculații sau presupuneri”.
Potrivit El País, anchetatorii urmăresc transferuri de peste un milion de euro către firme și organizații asociate cercului lui Zapatero. Unele companii cu activitate redusă ar fi efectuat plăți consistente către entități apropiate fostului premier. Instanța a dispus blocarea a aproape 500.000 de euro din conturi asociate lui Zapatero și unor companii vizate, măsură cu caracter preventiv.
În dosar apar și numele unor oameni de afaceri venezueleni și colaboratori apropiați fostului premier. Zapatero a respins acuzațiile prin purtătorul său de cuvânt, declarând că este „surprins” de concluziile raportului poliției financiare și că nu a făcut presiuni pentru aprobarea ajutorului acordat Plus Ultra. El susține că toate activitățile sale profesionale și ale colaboratorilor săi au fost legale și transparente.
Fostul premier urmează să fie audiat pe 2 iunie în fața instanței spaniole, având dreptul să păstreze tăcerea sau să răspundă întrebărilor formulate de apărare.
Ancheta are repercusiuni și asupra actualului guvern condus de Pedro Sánchez, opoziția conservatoare folosind cazul pentru a critica Partidul Socialist și a acuza existența unei rețele de influență în jurul cercurilor socialiste. Liderii partidului au transmis mesaje de susținere pentru Zapatero și au cerut respectarea prezumției de nevinovăție.
Investigația este în curs, iar următoarele audieri și documentele financiare analizate vor putea clarifica dacă este vorba despre o rețea de influență ilegală sau despre relații politice și comerciale interpretate eronat.
