Fraudă fiscală de peste 4 milioane de lei implicând 21 de firme pentru achiziții fictive
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în colaborare cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat 62 de percheziții pe 26 februarie în București și în opt județe.
Acțiunile au avut loc în București, Ilfov, Cluj, Satu Mare, Alba, Brașov, Prahova, Mureș și Harghita, în cadrul unei anchete ce urmărește evaziunea fiscală în domeniul comerțului cu produse industriale.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente și sume de bani pentru a susține investigațiile ulterioare.
Investigațiile vizează 21 de administratori care, între anii 2021 și 2025, au înregistrat în evidențele firmelor achiziții de bunuri inexistente.
Ei au utilizat două societăți de tip fantomă pentru a evita plata obligațiilor fiscale către stat, cauzând un prejudiciu total de 4.231.460 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit neplătit.
La 27 februarie, procurorii au început urmărirea penală față de șase persoane pentru evaziune fiscală în formă continuată, iar împotriva acestora s-a dispus controlul judiciar pe o perioadă de 60 de zile.
Autoritățile au instituit sechestru asupra tuturor bunurilor celor implicați și au blocat conturile bancare până la recuperarea integrală a prejudiciului de 4,2 milioane de lei.
Sechestrul acoperă două case, șapte apartamente, zece terenuri, precum și sumele de 89.000 de lei și peste 31.000 de euro găsite în timpul perchezițiilor.
Valoarea totală a proprietăților puse sub sechestru acoperă prejudiciul, iar fondurile vor fi folosite pentru recuperarea pagubei.
Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fiind efectuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, pentru documentarea completă a activității infracționale și pentru luarea măsurilor legale necesare.
