Furtul a 35 de milioane de lei
Fonduri dintr-un credit garantat de stat au fost direcționate către conturi personale prin intermediul unor contracte false. Banii ar fi fost transferați rapid între societăți comerciale administrate de aceleași persoane și, în final, au ajuns în contul personal al administratorului prin contracte fictive.
Percheziții și anchete
Joi, polițiștii din București au efectuat 35 de percheziții domiciliare în București și în opt județe: Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și Vâlcea, într-un dosar de spălare a banilor și delapidare coordonat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Ancheta a relevat un sistem complex de spălare a aproximativ 35 de milioane de lei, utilizând un lanț de societăți comerciale administrate de aceleași persoane.
Schema financiară
O firmă a obținut un credit bancar garantat de stat în valoare de 175,3 milioane de lei. În aceeași zi, suma a fost rapid transferată nejustificat în conturile a două societăți comerciale, în scopul disimulării originii fondurilor. Ulterior, prin contracte fictive, suma de 35 de milioane de lei a fost transferată în contul personal al administratorului firmei care a obținut creditul inițial. De asemenea, prima societate comercială implicată a beneficiat de fonduri nerambursabile de peste 85,5 milioane de lei.
Cooperarea forțelor de ordine
Operațiunea a fost coordonată de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor din sectoarele Capitalei și din județele Timiș, Dolj, Giurgiu, Prahova și Vâlcea. În urma perchezițiilor, mai multe persoane au fost conduse la audieri, iar anchetatorii au ridicat bunuri și documente relevante pentru cauză.
Surse judiciare și suspiciuni
Surse judiciare au declarat că o firmă a luat un credit pentru investiții, ulterior obținând un credit cu fonduri nerambursabile pentru achitarea acestuia. Există suspiciuni că o parte din bani nu a fost utilizată pentru scopurile declarate, ceea ce a dus la emiterea de mandate de aducere și la ridicarea de documente pentru administrarea probatoriului.
Concluzie
Acest caz complex de fraudă financiară subliniază riscurile sistemului de creditare garantat de stat și necesitatea unor măsuri stricte de control pentru prevenirea delapidărilor și spălării banilor în România.
