Averea iraniană în proprietăți de lux din Londra, anchetată de autorități occidentale
O serie de imobile de lux situate pe Bishops Avenue, una dintre cele mai exclusiviste străzi rezidențiale din Londra, cunoscută sub numele de „Billionaires’ Row”, sunt sub lupa autorităților occidentale, pe fondul suspiciunilor privind transferuri financiare legate de Iran, potrivit The Wall Street Journal.
Investigațiile arată că aceste bunuri fac parte dintr-o rețea extinsă prin care fonduri asociate regimului de la Teheran au fost transferate și plasate pe piețe externe, în ciuda sancțiunilor impuse.
Pe Bishops Avenue, o zonă unde, de regulă, investesc familii regale saudite sau oameni de afaceri ruși, au fost identificate investiții provenind din Iran.
În 2018, bancherul iranian Ali Ansari a cumpărat mai multe terenuri și proprietăți printr-o entitate înregistrată în Insula Man, pentru aproximativ 90 de milioane de lire sterline.
În prezent, aceste proprietăți sunt blocate în urma sancțiunilor britanice și se află într-o stare avansată de degradare. Loturile neîngrijite contrastează puternic cu restul zonei, caracterizată prin grădini atent îngrijite și proiecte imobiliare de lux în desfășurare.
Oficialii consideră acest caz un exemplu al modului în care Iranul a reușit să transfere capital la nivel global, în ciuda restricțiilor economice impuse.
Contextul geopolitic, marcat recent de conflictul din Orientul Mijlociu, a dus la o monitorizare sporită a rețelelor financiare suspectate de susținerea regimului iranian. Potrivit oficialilor occidentali, aceste fluxuri financiare se extind în diverse jurisdicții, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Toronto, Hong Kong și Singapore.
Londra este considerată un punct-cheie în această rețea, datorită combinației dintre entitățile offshore și un cadru legislativ permisiv privind proveniența capitalului străin. Experți în imobiliare și administrarea averilor arată că orașul a devenit o destinație preferată pentru plasarea acestor fonduri.
Steve Goodrich, responsabil de cercetare la Transparency International UK, a spus: „Dacă numiți o jurisdicție unde oamenii au câștigat mulți bani prin mijloace discutabile, acești bani ajung în proprietăți din Londra.”
Conform datelor oferite de autoritățile americane, în 2024 au tranzitat conturi externe prin băncile americane aproximativ 9 miliarde de dolari provenind din surse iraniene considerate potențial ilicite.
O mare parte a acestor fonduri este legată de sectorul petrolului și gazelor și este direcționată prin companii paravan din Asia și Orientul Mijlociu.
În paralel, analiști în criptomonede au identificat transferuri de miliarde de dolari asociate Iranului în ultimii ani. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a afirmat în februarie că liderii iranieni „transferă bani din țară într-un ritm accelerat”.
În Marea Britanie, autoritățile estimează că anual se spală peste 100 de miliarde de lire sterline prin sau în cadrul sistemului financiar, evidențiind amploarea problemei.
Portofoliul imobiliar al lui Ali Ansari cuprinde nu doar terenurile de pe Bishops Avenue, ci și o vilă achiziționată în 2014 pentru 33,7 milioane de lire sterline, precum și două apartamente de lux în Kensington, cumpărate pentru un total de 36 de milioane de lire.
Apropierea acestor proprietăți de Ambasada Israelului și Palatul Kensington a generat îngrijorări legate de securitatea zonei în presa britanică.
Farzin Nadimi, analist în cadrul Washington Institute for Near East Policy, a declarat că relația lui Ansari cu oficiali ai regimului iranian „este un secret bine cunoscut în Iran”.
În octombrie 2025, autoritățile britanice l-au sancționat pe Ansari, acuzându-l de sprijin financiar acordat Gardiei Revoluționare iraniene. Un ministru britanic l-a descris oficial ca fiind „un bancher și om de afaceri iranian corupt”.
Ansari a respins acuzațiile și, prin avocatul său, a anunțat că va contesta sancțiunile, negând orice legătură financiară cu Garda Revoluționară.
Investigațiile au scos la iveală și alte cazuri similare. Hotelul Gainsborough din Londra a fost cumpărat în 2018 de o entitate controlată de Salim Ahmed Said, cetățean irakiano-britanic. Potrivit sancțiunilor impuse de SUA, Said ar fi condus o rețea de companii implicate în evitarea restricțiilor privind exporturile de petrol iranian.
Documentele indică faptul că proprietatea este deținută de Robinbest Limited, o entitate sancționată, iar Said ar fi folosit mai multe identități și pașapoarte.
Autoritățile au identificat folosirea unor structuri corporative din Marea Britanie și alte țări pentru a direcționa fonduri iraniene către active europene, inclusiv hoteluri de lux din Germania și Spania.
Ca urmare a sancțiunilor recente, unele proiecte imobiliare legate de Ansari au fost oprite, iar colaboratorii locali, inclusiv dezvoltatorii, nu și-au primit banii datorați.
Proprietățile de pe Bishops Avenue rămân nelocuite, cu porți închise și semne de securitate vizibile, în timp ce restul zonei continuă să se dezvolte.
Acest caz relevă dificultățile autorităților în urmărirea și blocarea fluxurilor financiare transfrontaliere, mai ales când acestea sunt ascunse prin structuri juridice complexe.
