Percheziții în București, Ilfov și Iași
Procurorii și polițiștii de la DIICOT desfășoară 15 percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Ilfov și Iași, într-un dosar penal privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciunea în formă continuată. Prejudiciul estimat este de aproximativ 35.000.000 lei, echivalentul a 7,1 milioane de euro.
Activitatea grupului infracțional
În cursul anului 2024, s-a constituit o grupare de criminalitate organizată în București, care a acționat și în județul Iași. Scopul grupului a fost obținerea de beneficii materiale prin contractarea de credite pe baza unor documente false și achiziționarea de autoturisme de lux prin contracte de leasing, utilizând acte de identitate și informații financiare falsificate.
Structura și modul de operare
Grupul infracțional, format din 14 suspecți și coordonat de un lider urmărit internațional, a înființat sau preluat societăți comerciale cu un istoric bun de creditare. Membrii grupului au falsificat documentele contabile ale acestor firme pentru a obține finanțări bancare și pentru achiziții de autoturisme de lux.
Audierile și urmările legale
Un număr de 17 persoane vor fi audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală, în legătură cu aceste activități infracționale. Acțiunile de astăzi subliniază angajamentul autorităților de a combate crimele organizate și înșelăciunile de mari proporții.
Aceste acțiuni reflectă gravitatea situației și intensificarea eforturilor autorităților de a contracara criminalitatea organizată în România.
