Schemă de contrabandă cu telefoane și spălare de bani de peste 1 milion de euro: opt persoane reținute de CNA
Opt persoane au fost reținute în urma unor investigații complexe ale Centrului Național Anticorupție și procurorilor din Procuratura municipiului Bălți, care au vizat o rețea transfrontalieră de criminalitate organizată ce a generat venituri ilicite de peste 1 milion de euro.
Conform anchetei, gruparea era formată din 13 persoane fizice și 6 entități juridice, rezidente și nerezidente, care crease un circuit bine sudat pentru introducerea ilegală în Republica Moldova a telefoanelor mobile de ultimă generație. Terminalele erau procurate din Italia și ascunse în bagajele curselor regulate de pasageri și colete care veneau spre Republica Moldova, evitând astfel declararea la frontieră și plata taxelor vamale.
Telefoanele erau ulterior comercializate în magazine specializate și pe platforme online, la preț de piață, iar încasările erau integral nedeclarate.
Partea cea mai complexă a schemei viza spălarea banilor, în care banii proveniți din vânzări erau colectați și depozitați temporar în mai multe case de schimb valutar din Chișinău.
Odată ce se acumulau sume între 70.000 și 100.000 de euro, banii erau preluați de transportatori internaționali care îi treceau clandestin peste frontieră, fără a-i declara, având ca destinație finală Belgia. Acolo, fondurile erau introduse în circuitul economic legal prin intermediul unor firme paravan, iar ulterior, prin transferuri bancare cu aparență legală, erau direcționate către Italia, ajungând la beneficiarul final al întregii structuri infracționale.
Estimările preliminare ale Centrului Național Anticorupție indică o valoare a mărfurilor introduse ilegal de peste 1.000.000 de euro. Această activitate a distorsionat concurența loială pe piața tehnologiilor mobile și a privat bugetul public de venituri semnificative din taxe și accize vamale.
Procurorii și ofițerii CNA continuă acțiunile de urmărire penală pentru identificarea tuturor ramificațiilor rețelei și atragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate, inclusiv a complicilor din cadrul punctelor de trecere a frontierei sau a operatorilor de transport.
