Intersectarea afacerilor cripto ale lui Trump cu bursa iraniană Nobitex
Compania iraniană Nobitex a procesat tranzacții de cel puțin 2,3 miliarde de dolari prin rețelele blockchain Tron și BNB Chain, dezvoltate de Justin Sun și Changpeng Zhao, susținători ai World Liberty Financial, compania de criptomonede lansată de familia Trump.
Potrivit unei analize Reuters bazate pe date blockchain furnizate de firma Arkham, Nobitex, cea mai mare platformă de cripto din Iran, a procesat peste 2 miliarde de dolari prin Tron începând cu ianuarie 2023 și cel puțin 317 milioane de dolari prin BNB Chain. Numai după izbucnirea conflictului dintre SUA, Israel și Iran, tranzacțiile prin BNB Chain au totalizat peste 22,6 milioane de dolari, iar cele prin Tron aproximativ 550.000 de dolari.
Tron și BNB Chain sunt registre digitale descentralizate, utilizatorii plătind taxe pentru validarea tranzacțiilor. Justin Sun și Changpeng Zhao, care au dezvoltat aceste blockchain-uri, au devenit susținători ai World Liberty Financial, compania de criptomonede a familiei Trump.
Reuters precizează că nu există dovezi că familia Trump ar fi fost conștientă de utilizarea acestor infrastructuri de către Nobitex, dar situația evidențiază o suprapunere între interesele comerciale ale familiei și rolul politic al președintelui SUA. John Reed Stark, fost responsabil în cadrul Comisiei americane pentru Valori Mobiliare și Burse, a descris situația drept o „ironie dramatică”, subliniind că platformele asociate susținătorilor proiectului cripto al lui Trump sunt folosite inclusiv de entități pe care administrația americană le combate.
Casa Albă a respins acuzațiile privind un posibil conflict de interese. Anna Kelly, purtătoare de cuvânt a administrației Trump, a calificat drept „ridicole” încercările de a lega președintele de sistemul financiar iranian. World Liberty Financial a declarat că nu are nicio relație cu Nobitex și respectă legislația americană, precizând că nu controlează blockchain-ul Tron și nu poate influența tranzacțiile din rețea.
Reuters a relatat anterior că Nobitex este controlată de doi frați dintr-o familie influentă din Iran, apropiată noului lider suprem, iar sub conducerea lor platforma a devenit un element central al sistemului financiar paralel iranian destinat evitării sancțiunilor occidentale. Investigațiile au arătat că printre utilizatorii Nobitex se numără Banca Centrală a Iranului și Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC).
Între 2018 și 2022, aproximativ 7,8 miliarde de dolari au circulat între Nobitex și Binance, cea mai mare bursă de criptomonede din lume, o mare parte din aceste fonduri fiind transferate cu ajutorul monedei Tron. Nobitex a încurajat clienții să folosească Tron pentru a tranzacționa anonim și a evita sancțiunile internaționale.
Patru analiști specializați în monitorizarea activelor digitale au confirmat pentru Reuters estimarea de 2,3 miliarde de dolari tranzacționați prin Tron și BNB Chain. Cercetătorul Rich Sanders a afirmat că volumul real ar putea fi mai mare, deoarece doar o parte dintre portofelele Nobitex sunt cunoscute public. Nobitex a recunoscut că își schimbă frecvent adresele digitale pentru a complica urmărirea tranzacțiilor.
Binance și reprezentanții BNB Chain au declarat că Binance nu controlează direct blockchain-ul BNB Chain, care este administrat de o comunitate globală de validatori independenți. Un reprezentant Binance a menționat că firma a contribuit la lansarea și dezvoltarea inițială a rețelei și că în 2023 infrastructura și drepturile intelectuale au fost transferate către compania BNB Chain Technology Holding Limited. Documente analizate de Reuters indică faptul că Changpeng Zhao este unicul acționar al acestei companii.
Relația dintre Justin Sun și World Liberty Financial s-a deteriorat recent, Sun acționând compania în instanță în aprilie, iar World Liberty răspunzând cu o acțiune pentru defăimare în mai. O reprezentantă a World Liberty a declarat că Tron este doar un furnizor de tehnologie și nu poate monitoriza fiecare tranzacție, precizând că Justin Sun a sprijinit o inițiativă care a dus la blocarea unor fonduri asociate entităților sancționate.
Nobitex a negat existența unor legături directe cu guvernul iranian și a susținut că eventualele tranzacții ilicite au avut loc fără aprobarea conducerii. Autoritățile americane și iraniene nu au comentat legăturile dintre fondurile iraniene și rețelele Tron sau BNB Chain.
Platformele precum Binance permit cumpărarea și vânzarea de active digitale, în timp ce blockchain-urile Tron și BNB Chain înregistrează tranzacțiile și administrează portofelele digitale. Aceste rețele găzduiesc tokenuri proprii și stablecoin-uri, printre care tether, ancorat la dolarul american. Specialiști au afirmat că Banca Centrală a Iranului, sancționată de SUA din 2019, a utilizat aceste rețele pentru a ascunde traseul fondurilor.
Firma Elliptic a raportat că banca iraniană a cumpărat peste 500 de milioane de dolari în tether prin Tron între noiembrie 2023 și iunie 2024, iar aproximativ 347 de milioane de dolari au fost transferați către Nobitex în prima jumătate a anului trecut. Experții susțin că banca a folosit mai multe blockchain-uri pentru a ascunde fondurile, o parte fiind convertite ulterior în tether și trimise către Nobitex și alte platforme.
Analiștii estimează că Nobitex a facilitat tranzacții de sute de milioane de dolari pentru grupuri sancționate de la lansarea sa în 2018. Reuters menționează că nu este clar dacă Tron sau BNB Chain știau despre utilizarea infrastructurilor lor de către Nobitex și Banca Centrală a Iranului și nici motivul pentru care autoritățile americane nu au impus sancțiuni directe împotriva Nobitex.
Compania Tether a declarat că a blocat mai multe portofele Nobitex la solicitarea autorităților israeliene, în timp ce Biroul Național pentru Combaterea Finanțării Terorismului din Israel nu a oferit un punct de vedere oficial. Tether a precizat că respectarea reglementărilor revine burselor și platformelor de pe piața secundară a criptomonedelor.
Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în ianuarie 2025 și susținerea sa pentru industria cripto au influențat afacerile familiei și poziția unor figuri precum Justin Sun și Changpeng Zhao. Familia Trump a lansat proiecte în domeniul activelor digitale, inclusiv World Liberty Financial, care a generat venituri de sute de milioane de dolari.
După lansarea din octombrie 2024, Justin Sun a investit zeci de milioane de dolari în tokenurile WLFI, oferind un impuls proiectului. Ulterior, firma MGX din Abu Dhabi a cumpărat o participație de 2 miliarde de dolari la Binance, tranzacție realizată cu stablecoin-ul USD1 emis de World Liberty. Această operațiune a fost prezentată drept dovada unei cereri globale ridicate pentru moneda digitală.
În octombrie 2025, Donald Trump l-a grațiat pe Changpeng Zhao, anulând condamnarea federală primită pentru încălcarea regulilor privind combaterea spălării banilor. Avocații au negat existența unei legături între grațiere și sprijinul acordat tokenului USD1.
De la revenirea la Casa Albă, Trump a promovat politici favorabile industriei cripto, iar autoritățile americane au redus presiunea de reglementare asupra unor companii și lideri din domeniu. În martie, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse a închis procesul împotr
