Scandalul Stejarii: Acuzații de Fraudă și Evaziune Fiscală
Complexul rezidențial Stejarii, asociat cu Ion Țiriac și administrat de Masterange SRL, este implicat în acuzații grave, inclusiv evaziune fiscală, trafic de influență, fraudă cu fonduri europene și tranzacții imobiliare ilegale. Sursele informațiilor provin din declarații ale martorilor și documente aflate în analiza autorităților, cu unele aspecte în desfășurare.
Finanțare Ilegală și Proveniență Dubioasă
Masterange SRL, condusă de Viorel Gheorghe Cerchez, este acuzată că a construit complexul cu fonduri care ar fi trebuit să ajungă la bugetul statului, evitând obligațiile fiscale din anii ’90. Terenul pe care este ridicat complexul ar fi fost achiziționat prin tranzacții cu acte falsificate, iar unele clădiri au fost utilizate fără autorizații legale.
Accesarea Frauduloasă a Fondurilor Europene
Investigațiile sugerează accesarea ilegală a fondurilor europene pentru facilități private din complex, cum ar fi restaurante și piscine. Documentele depuse pentru finanțare ar fi conținut informații false despre proveniența terenului, ceea ce ar putea atrage implicații legale din partea Parchetului European.
Profilul lui Viorel Gheorghe Cerchez
Viorel Gheorghe Cerchez, CEO al Masterange, este considerat „omul de încredere” al familiei Țiriac și un arhitect al mecanismului financiar din spatele complexului. Cerchez a avut legături cu Remus Borza, fost parlamentar, iar în cadrul companiei de stat Hidroelectrica s-au ridicat suspiciuni cu privire la licitații cu dedicație.
Activități Ilegale și Evenimente Private
În interiorul complexului, se raportează organizarea de evenimente private cu consum de droguri și prostituție, la care ar fi participat figuri din politică și afaceri. Există un sistem de recompense pentru angajați, incluzând apartamente de lux, care ar putea fi folosit pentru a menține loialitatea.
Legături Internaționale și Spălare de Bani
Un alt aspect investigat este relația lui Cerchez cu Sergey Mendeleev, cetățean rus aflat pe lista de sancțiuni a SUA. Plățile în criptomonede pentru cazare și protecție în complex sugerează un mecanism complex de disimulare a fondurilor, care ar putea implica spălarea banilor.
Plăți „la Plic” și Muncă la Negru
Investigația relevă plata angajaților „la negru”, cu salarii parțiale în plic, pentru a evita impozitarea. De asemenea, unele angajate din biroul de vânzări ar fi fost recrutate din rețele de escortă, conform declarațiilor foștilor angajați.
Acest scandal complex ridică serios semne de întrebare asupra practicilor financiare și legale din cadrul complexului Stejarii și ar putea avea consecințe severe pentru persoanele implicate, precum și pentru imaginea publică a lui Ion Țiriac.
