Operațiunea Jupiter 4: Percheziții și Mandate de Aducere
În ziua a treia a operațiunii Jupiter 4, au fost desfășurate peste 260 de percheziții la nivel național, iar 118 mandate de aducere au fost puse în aplicare. Conform surselor, daunele estimate se ridică la peste 60 de milioane de lei.
Detalii despre Anchete
Anchetatorii au executat șase mandate de percheziție domiciliară în Bihor (4) și Cluj (2), într-un dosar penal în care administratorul SC S.O.P. S.R.L. este acuzat de utilizarea frauduloasă a regimului fiscal de exceptare de la plata accizelor, desfășurând activități ilegale de producere și comercializare de motorină nemarcată.
Activitatea Societății S.O.P. S.R.L.
SC S.O.P. S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, avea ca obiect principal de activitate „transporturi rutiere de mărfuri” și a fost autorizată pe 12.06.2023 de Biroul Vamal Cluj ca utilizator final pentru achiziția de motorină exceptată de la plata accizelor, destinată producerii unui lubrifiant denumit „Plasticizer MKG 3”. Autorizația permitea prelucrarea a 1.500 de tone de motorină în scop neaccizabil.
În realitate, societatea a folosit această autorizație pentru a produce motorină nemarcată, contrar legislației fiscale. În perioada 28.06 – 11.09.2023, s-au raportat 1.928.176 kg de produs finit, care a fost confirmat prin analize de laborator ca având compoziția motorinei, un produs accizabil supus marcării și colorării obligatorii.
Prejudiciul și Infracțiunile
Prejudiciul adus bugetului de stat, reprezentând accizele datorate pentru motorina produsă, este estimat la 3.724.484 lei, la care se adaugă dobânzi și penalități de 5.280.311 lei, rezultând un prejudiciu total de aproximativ 9 milioane lei. Administratorul societății este acuzat de producerea de produse accizabile fără un antrepozit fiscal autorizat și de evaziune fiscală.
Măsuri asigurătorii au fost instituite asupra bunurilor imobile și conturilor bancare ale suspecților pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat.
Coordonarea Operațiunii
Perchezițiile au fost coordonate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române, având ca scop identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activități ilegale, precum și prevenirea efectelor negative asupra societății, cu un prejudiciu total reținut de 61.397.871 lei și 476.700 euro.
Dosarele instrumentate includ infracțiuni variate, de la evaziune fiscală și producerea de produse accizabile în afara unui antrepozit autorizat, până la delapidare și infracțiuni de mediu.
Concluzie
Operațiunea subliniază importanța acțiunilor coordonate ale autorităților în combaterea criminalității economico-financiare, protejând astfel bugetul de stat și facilitând recuperarea prejudiciului cauzat de activități ilegale.
