Procurorii DNA Timișoara rețin șefi ai companiilor de transport alternativ
Procurorii din Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au reținut patru administratori de societăți comerciale, începând cu 15 octombrie 2025, pentru evaziune fiscală în formă continuată. Aceștia sunt acuzați că, în calitate de coordonatori ai șapte societăți de transport alternativ, au creat un mecanism infracțional pentru a evita îndeplinirea obligațiilor fiscale.
Prejudiciul adus bugetului de stat
Conform comunicatului DNA, suspecții ar fi nesocotit în documentele financiar-contabile veniturile obținute din activitatea de transport alternativ de persoane, în valoare de peste 110 milioane lei, cauzând un prejudiciu bugetului de stat de peste 30,5 milioane lei prin neplata TVA și a impozitului pe profit.
Modalitățile de operare ale suspecților
Administratorii firmelor au colaborat cu peste 800 de șoferi, oferindu-le ocazia de a câștiga venituri mai mari decât prin contractele de muncă. Aceștia încheiau contracte de închiriere sau de comodat cu suspecții, care se ocupau de obținerea autorizațiilor de transport de la Autoritatea Rutieră Română (ARR) și de înscrierea pe platformele de ride-sharing. Societățile nu aveau angajați proprii și aveau sedii pe raza județelor Timiș și Arad.
Structura financiară a activității
Administratorii percepeau un comision de 10% din sumele încasate, plus o sumă fixă de 70 lei/șofer pentru servicii de contabilitate. Această sumă nu era utilizată pentru contabilitate, ci era folosită în interes propriu de către suspecți. Unul dintre suspecți ar fi retras sume importante din conturile societăților, care erau utilizate pentru achiziționarea de imobile și autoturisme de lux.
Eludarea răspunderii penale
Procurorii afirmă că, pentru a evita răspunderea penală, societățile erau înființate pe numele unor persoane interpuse sau cedate către reprezentanți legali cu statut social și economic precar, după ce activitatea era mutată pe alte societăți pentru a evita atenția organelor fiscale.
Acțiuni ale procurorilor
DNA a efectuat nouă percheziții domiciliare în Timișoara și în județele Arad, Caraș-Severin și Timiș, vizând atât persoane fizice, cât și sediile firmelor implicate.
Acest caz subliniază importanța prevenirii evaziunii fiscale și a protejării bugetului de stat, evidențiind modalitățile sofisticate prin care infractorii pot eluda legea.
