Percheziții ale procurorilor la firme și un operator portuar pentru contrabandă cu produse petroliere
Procurorii DIICOT efectuează percheziții la sediile unor persoane juridice, inclusiv un operator portuar, și la domiciliile unor persoane fizice din București și din județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor.
Aceste acțiuni vizează cercetări in rem pentru constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea documentelor vamale falsificate la autoritatea vamală și evaziune fiscală. Se suspectează că, începând cu anul 2022, s-ar fi constituit o grupare infracțională organizată în jurul a două companii de export înmatriculate în țări europene, care ar acționa în continuare.
Gruparea ar fi implementat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, utilizând documente falsificate sau inexacte privind cantitățile de produse importate, precum și infrastructura unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat.
Procurorii subliniază că utilizarea documentelor inexacte a dus la distorsionarea pieței produselor petroliere. Aceasta a permis unor societăți intermediare, cu infrastructură mică, să realizeze profituri disproporționat de mari comparativ cu operatorii care dețin capacități semnificative de rafinare, producție și distribuție.
De asemenea, au fost create condiții propice pentru evaziune fiscală, prin omisiunea totală sau parțială a înregistrării în contabilitate a operațiunilor și veniturilor din vânzarea motorinei importate. Aceasta include evidențierea de cheltuieli fără fundament economic și operațiuni fictive, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.
„Practici de acest tip au fost facilitate de faptul că importatorii români au operat cu coduri de acciză de tip, ceea ce a favorizat pierderea trasabilității unor cantități semnificative de produse petroliere (motorină)”, afirmă DIICOT.
Verificările se desfășoară în legătură cu un număr de 11 firme care au importat motorină în perioada 2022-2025.
