Operațiunea Jupiter 4: Raiduri în cadrul unei anchete legate de tranzacții cu certificate de dioxid de carbon
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției Române, efectuează vineri șapte percheziții domiciliare în județele Galați și Ilfov, dar și în București. Ancheta vizează infracțiuni de delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală.
Detalii despre anchetă
Conform unui comunicat al Ministerului Public, investigația se concentrează pe activitatea unei societăți comerciale suspectate că, în perioada 2019–2023, a utilizat tranzacțiile cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră (CO₂) pentru a delapida fonduri și a crea circuite de optimizare fiscală ilicită. Surse apropiate anchetei indică faptul că este vorba despre combinatul siderurgic Liberty Galați.
Modul de operare
Procurorii susțin că persoanele cu funcții de conducere din cadrul companiei au redirecționat fondurile destinate achiziției certificatelor către entități afiliate înregistrate în alte jurisdicții, fără a aduce niciun beneficiu economic pentru societatea din România. În perioada 2019–2022, societatea ar fi vândut aproximativ 5,75 milioane de certificate CO₂, în valoare totală de peste 137 milioane de euro, inclusiv către o entitate din Federația Rusă.
Sumele obținute au fost transferate către o „societate-mamă” prin intermediul unor subsidiare din Asia, în special din Singapore. Pentru a acoperi deficitul de certificate, compania ar fi achiziționat ulterior, la prețuri aproape duble, noi volume de certificate de la alte firme din grup, plătind peste 155 milioane de euro din fondurile proprii.
Prejudiciul estimat
Ancheta vizează, de asemenea, contracte fictive de împrumut, cesiune de creanță și prestări de servicii, prin care ar fi fost transferate suplimentar peste 137 milioane de euro către entități afiliate din Europa. De asemenea, s-au realizat plăți de circa 40 milioane de dolari către o firmă din Singapore pentru servicii fără conținut economic real.
În total, prejudiciul estimat depășește 300 de milioane de euro, sumă care ar fi fost deturnată din patrimoniul societății și din bugetul consolidat al statului.
Concluzie
Operațiunea „Jupiter 4 – Ziua a cincea” face parte dintr-o acțiune amplă a autorităților române de combatere a criminalității economico-financiare și a schemelor de fraudă cu certificate de emisii, subliniind gravitatea acestei probleme și impactul său asupra economiei naționale.
