Descinderi în cadrul Operațiunii Jupiter 4
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției Române, efectuează vineri șapte percheziții domiciliare în județele Galați și Ilfov, dar și în București. Aceste acțiuni fac parte dintr-un dosar penal ce vizează infracțiuni de delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală.
Activitatea societății comerciale suspectate
Ancheta se concentrează asupra unei societăți comerciale suspectate că, între 2019 și 2023, a utilizat tranzacțiile cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră (CO₂) pentru a delapida fonduri și a crea circuite de optimizare fiscală ilicită. Surse apropiate anchetei indică faptul că este vorba despre combinatul siderurgic Liberty Galați.
Delapidarea fondurilor
Procurorii susțin că persoanele cu funcții de conducere din cadrul companiei au redirecționat fondurile destinate achiziției certificatelor către entități afiliate înregistrate în alte jurisdicții, fără a aduce beneficii economice pentru societatea din România. Din 2019 până în 2022, societatea ar fi vândut aproximativ 5,75 milioane de certificate CO₂, în valoare totală de peste 137 milioane de euro, inclusiv către o entitate din Federația Rusă.
Transferurile de fonduri și prejudiciul estimat
Sumele obținute din vânzări ar fi fost transferate către o „societate-mamă” prin intermediul unor subsidiare din Asia, în special din Singapore. Pentru a acoperi deficitul de certificate, compania ar fi achiziționat ulterior noi volume de certificate de la alte firme din grup, plătind peste 155 milioane de euro din fondurile proprii. De asemenea, ancheta vizează și contracte fictive de împrumut, cesiune de creanță și prestări de servicii, prin care s-ar fi transferat suplimentar peste 137 milioane de euro către entități afiliate din Europa, precum și plăți de circa 40 milioane de dolari către o firmă din Singapore pentru servicii fără conținut economic real.
Consecințe legale și impactul operațiunii
Prejudiciul estimat în această cauză depășește 300 de milioane de euro, sumă ce ar fi fost deturnată din patrimoniul societății și din bugetul consolidat al statului. Operațiunea, denumită „Jupiter 4 – Ziua a cincea”, face parte dintr-o acțiune amplă a autorităților române de combatere a criminalității economico-financiare și a schemelor de fraudă cu certificate de emisii.
Controalele riguroase și acțiunile judiciare subliniază angajamentul autorităților de a combate frauda în domeniul certificatelor de emisii și de a proteja integritatea sistemului economic național.
