Frauda din Minnesota ar putea depăși 18 miliarde de dolari, spun autoritățile federale
Autoritățile federale din Minnesota au anunțat noi acuzații în scandalul de fraudă care a captat atenția națională, subliniind amploarea crizei, care depășește estimările anterioare.
„Minnesotanii și contribuabilii merită să cunoască adevărul despre fraudă”, a declarat Joe Thompson, prim adjunct al procurorului federal, în cadrul unei conferințe de presă. „Frauda nu este mică. Nu este izolată. Magnitudinea acesteia nu poate fi subestimată. Ceea ce vedem în Minnesota nu este un grup mic de actori răi care comit crime. Este o fraudă industrială de proporții uriașe. Acoperă Minnesota și pune la îndoială tot ceea ce știm despre statul nostru.”
Thompson a explicat că 14 programe au fost identificate ca fiind afectate de fraudă, costurile totale pentru contribuabili ridicându-se la 18 miliarde de dolari din 2018 până în prezent.
Când a fost întrebat de un reporter cât din cele 18 miliarde de dolari este suspectat a fi fraudulos, un număr estimat anterior de aproximativ 1 miliard, Thompson a sugerat că această sumă va fi mai mare la finalizarea investigațiilor. „Cred că o porțiune semnificativă”, a răspuns el. „Când spun semnificativ, mă refer la jumătate sau mai mult. Dar vom vedea.”
În cadrul anunțului, au fost acuzați șase noi inculpați în legătură cu o fraudă în domeniul serviciilor de locuințe din Minnesota. Thompson a dezvăluit că doi inculpați au încasat 750.000 de dolari, în loc să ajute beneficiarii Medicaid să găsească locuințe stabile, folosind banii pentru a călători în destinații internaționale, precum Londra, Istanbul și Dubai.
Un alt inculpat a depus cereri frauduloase în valoare de 1,4 milioane de dolari, folosind o parte din sumă pentru a cumpăra criptomonede, conform spuselor lui Thompson, care a menționat că acesta a fugit din țară după ce a primit o citație.
Inculpații noi se adaugă celor opt acuzați în septembrie pentru rolurile lor în schema de fraudare a Programului de Stabilitate a Locuințelor din Minnesota. Doi dintre inculpați au trimis sume semnificative de bani în străinătate către Kenya, în unele cazuri peste 200.000 de dolari.
„A existat o sumă semnificativă de bani trimisă în străinătate, în mare parte în Africa de Est, cea mai mare parte către Kenya și Nairobi, iar banii pe care i-am urmărit au fost folosiți pentru a achiziționa imobile în Nairobi”, a spus Thompson, menționând „diaspora somaleză mare” din acele zone.
Procurorii au numit și un nou inculpat acuzat de fraudarea unui alt program finanțat de stat, care oferă servicii pentru copii cu autism, suspectând că acesta a depus cereri în valoare de milioane de dolari pentru rambursare Medicaid. O femeie acuzată anterior de exploatarea acestui program a pledat vinovată joi dimineața.
Thompson a declarat că doi dintre inculpați nu sunt din Minnesota, ci provin din Philadelphia pentru că „au auzit că programul de servicii de stabilizare a locuințelor din Minnesota era o oportunitate ușoară de a face bani.”
„Ceea ce vedem sunt programe care sunt complet frauduloase”, a afirmat Thompson. „Acestea nu sunt companii care oferă unele servicii, dar supraîncărcă Medicare sau Medicaid, acestea sunt companii care nu oferă practic niciun serviciu. Ele sunt, în esență, companii fantomă create pentru a frauda programul, pentru a depune la scară largă cereri frauduloase pentru servicii care nu sunt necesare și care nu sunt furnizate.”
Într-un comunicat de presă, inculpații au fost identificați ca Abdinajib Hassan Yussuf, Anthony Waddell Jefferson, Lester Brown, Hassan Ahmed Hussein, Ahmed Abdirashid Mohamed și Kaamil Omar Sallah.
Criza de fraudă din Minnesota a fost subiect de interes în ultimele săptămâni, administrația Trump și republicanii locali criticând oficialii aleși din Minnesota în legătură cu scandalul, care datează de cel puțin 2020 și implică facturarea frauduloasă pentru o gamă largă de servicii guvernamentale, în special în comunitatea somaleză din stat.
„Când am fost implicat în cazul Feeding Our Future, lucrul care mi-a sărit în ochi a fost, sincer, cât de ușor a fost să se comită această fraudă”, a declarat fostul procuror federal Joe Teirab, care a lucrat la investigația de fraudă legată de Feeding Our Future, unul dintre cele mai vizibile exemple de organizații pe care procurorii susțin că au fost susținute de fraudă.
„Adică, acești fraudatori spuneau că cheltuiesc toți acești bani pentru a hrăni copiii, iar ei doar inventau aceste PDF-uri, introducând nume false în foi de calcul Excel. Aș putea face asta în cinci minute pe un computer dacă nu aș avea absolut nicio conștiință.”
Administrația Trump a lansat o serie de inițiative pentru a combate și investiga frauda la nivel federal.
„A fost permis să continue prea mult timp și trebuie să facem tot ce putem pentru a opri acest lucru”, a afirmat Thompson în cadrul conferinței de presă.
