Frauda creditelor: pierderi de 7 milioane de euro
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au reținut trei inculpați și au impus măsura controlului judiciar față de un alt inculpat, cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune continuată cu consecințe deosebit de grave.
Detalii despre anchetă
Investigația a fost declanșată luni, în urma unei sesizări din oficiu a polițiștilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București. Au fost efectuate 15 percheziții domiciliare, rezultând în confiscarea de documente de identitate false, șapte servere, șase unități PC, cinci laptopuri, 18 hard disk-uri, stick-uri de memorie, un token, ștampile, 10.000 de euro, 16.000 de lei, precum și diverse substanțe interzise.
Sechestru și recuperarea bunurilor
Autoritățile au impus sechestru asigurător asupra a două kilograme de lingouri de aur, asupra conturilor bancare și bunurilor mobile și imobile ale inculpaților. O parte dintre autoturismele achiziționate prin leasing cu documente false au fost restituite persoanelor vătămate, iar două automobile de lux au fost identificate pe teritoriul Germaniei.
Propunerea de arestare preventivă
Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți pentru o perioadă de 30 de zile. Ancheta a relevat că gruparea infracțională a acționat în București și județul Iași, obținând beneficii materiale semnificative prin contractarea de credite pe baza documentelor falsificate și prin achiziționarea de autoturisme prin leasing cu acte de identitate și situații financiare falsificate.
Concluzie
Acest caz subliniază amploarea și complexitatea fraudelor legate de credite, evidențiind necesitatea unor măsuri mai stricte de prevenire și combatere a criminalității organizate în domeniul financiar.
