Escrocherie de proporții în județele Gorj și Ilfov
Polițiștii din județele Gorj și Ilfov au desfășurat o operațiune în cadrul unui dosar de înșelăciune, în care prejudiciul total se ridică la 500.000 de euro și 6.500.000 de lei. Un bărbat de 38 de ani, manager al unei firme de transport, este suspectat că a comis această fraudă cu ajutorul a două persoane.
Detalii despre înșelăciune
În perioada 2023-2024, suspectul ar fi realizat tranzacții comerciale fictive, ceea ce a determinat compania să efectueze plăți nedatorate. Sumele obținute erau transferate într-un cont bancar al unei societăți comerciale interpuse, de unde erau ulterior deturnate de către bărbatul implicat.
Acțiuni ale poliției
În data de miercuri, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, prin Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au executat patru mandate de percheziție în județele Gorj și Ilfov. Persoanele vizate în cadrul investigației au fost conduse la audieri, iar măsurile legale necesare urmează a fi stabilite.
Consecințe și implicații
Această situație subliniază riscurile și complexitatea în domeniul afacerilor, evidențiind necesitatea unor măsuri de control mai stricte pentru prevenirea fraudelor economice.
