Conducătorii unei companii auto, sub investigație pentru evaziune fiscală
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva a doi administratori ai unei societăți comerciale cu activitate în comerțul cu autoturisme. Aceștia sunt acuzați de evaziune fiscală și utilizare de documente false privind TVA, prejudiciul estimat fiind de 29 de milioane de lei.
Detalii despre inculpați și măsurile dispuse
Inculpații, B.P.B. și C.I.C., au fost plasați sub control judiciar, începând cu 21 octombrie 2025. B.P.B. trebuie să depună o cauțiune de 1.000.000 de lei, iar C.I.C. este supus aceleași măsuri pentru o durată de 60 de zile.
Descoperirile anchetatorilor
Între aprilie 2022 și ianuarie 2025, cei doi inculpați ar fi omis să înregistreze în evidențele contabile ale societății și să declare organelor fiscale veniturile obținute din vânzarea de autoturisme second-hand achiziționate din spațiul intracomunitar, provocând un prejudiciu de 841.233 de lei.
De asemenea, între 24 mai 2024 și 25 aprilie 2025, inculpații ar fi utilizat declarații fiscale incorecte, diminuând bugetul de stat cu suma de 28.394.615 lei. Societatea a achiziționat autoturisme în valoare totală de peste 200.000.000 de lei, declarând livrări scutite de TVA.
Măsuri de recuperare a prejudiciului
DNA a dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ale celor doi inculpați, până la concurența sumei de 29.235.848 de lei. Au fost confiscate două autoturisme, cu o valoare totală de peste 260.000 de euro, precum și sume de 165.500 de euro și 19.500 de lei.
Obligațiile inculpaților pe durata controlului judiciar
Pe perioada controlului judiciar, inculpații trebuie să se prezinte la organul de urmărire penală, să nu părăsească țara fără acordul procurorilor și să nu comunice cu persoanele menționate în ordonanță. Încălcarea acestor obligații poate duce la înlocuirea măsurii controlului judiciar cu arestul la domiciliu sau arestarea preventivă.
Concluzie
Acest caz evidențiază riscurile și consecințele grave ale evaziunii fiscale în domeniul comerțului auto, subliniind angajamentul autorităților de a combate astfel de infracțiuni și de a proteja bugetul de stat.
