Procurorii au descins luni în sediile şi punctele de lucru a mai multor firme din grupul deţinut de fraţii Ioan Micula şi Viorel Micula, grupul European Food & Drinks, în judeţul Bihor, în cadrul unei anchete pentru delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2018–2024, activitatea a cel puţin cinci societăţi aflate în sfera de control a fraţilor Micula ar fi fost administrată fraudulos. Mecanismul constă în transferuri de active către alte firme, aparent controlate de aceiaşi decidenţi, astfel încât să se diminueze patrimoniul societăţilor iniţiale. Valoarea cumulată a activelor astfel mutate este estimată la circa 163 milioane lei.
Procurorii susțin că deciziile instituţiilor europene prin care statul român trebuie să primească de la aceste firme aproximativ 792 milioane lei în calitate de ajutor de stat nelegal acordat stau în spatele acestui demers.
Metodele invocate includ vânzarea directă a activelor, compensarea creanţelor invocate între firme, acţiuni care, în opinia anchetatorilor, ridică serioase semne de întrebare privind legalitatea şi realitatea tranzacţiilor.
Anchetatorii arată că scopul ar fi fost reducerea patrimoniului firmelor vizate, astfel încât statul să aibă dificultăţi în a recupera sumele impuse prin deciziile europene.
Investigaţia face parte din operaţiunea denumită „Jupiter”, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice.
Operațiunea „Jupiter”
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au efectuat luni șase percheziții domiciliare în județul Bihor. Acțiunile au avut loc la sediile și punctele de lucru ale unor societăți comerciale implicate într-un caz de evaziune fiscală și delapidare, parte din operațiunea „Jupiter”.
Obiectul anchetei
Ancheta vizează două persoane suspectate că ar fi coordonat activitatea unui grup format din nouă firme. Potrivit anchetatorilor, aceste persoane ar fi creat un mecanism financiar prin care activele companiilor din grup au fost transferate ilegal către alte opt societăți controlate tot de ele.
Contextul financiar
Mecanismul a fost conceput pentru a evita recuperarea unor sume semnificative stabilite printr-o decizie a unei instanțe europene. Aceasta a obligat statul român să recupereze aproximativ 400 de milioane de euro de la grupul vizat, din care 178 de milioane reprezintă debitul principal, iar restul sunt dobânzi și penalități. Instanța europeană a stabilit că acești bani au fost plătiți sub forma unui ajutor de stat acordat ilegal în perioada 2014-2019.
Implicarea autorităților
Acțiunile poliției și ale Parchetului subliniază gravitatea situației legate de evaziunea fiscală și delapidare în România, precum și eforturile autorităților de a combate aceste practici ilegale.
Aceste evenimente evidențiază provocările cu care se confruntă autoritățile în lupta împotriva fraudelor economice și impactul semnificativ pe care acestea îl pot avea asupra economiei naționale.
