Fraudă fiscală de 10,4 milioane de lei în Oradea
Polițiștii din Bihor au efectuat 18 percheziții la două societăți comerciale implicate într-un dosar penal pentru evaziune fiscală. Cercetările au relevat că, în perioada 2021 – august a.c., reprezentanții legali ai unei societăți din Oradea, care activează în domeniul construcțiilor civile și industriale, ar fi înregistrat documente de achiziții fictive. Aceste documente nu reflectau operațiuni reale și simulau achiziții de bunuri/servicii de la 15 societăți comerciale din județul Bihor, în valoare de aproximativ 40.000.000 de lei, cu scopul de a reduce baza impozabilă și de a evita plata taxelor și impozitelor datorate statului, estimate la 8.000.000 de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.
Prejudiciul estimat
În aceeași perioadă, reprezentanții legali ai unei alte societăți comerciale din Oradea, care activează tot în domeniul construcțiilor, au fost implicați în înregistrarea de achiziții fictive, simulând achiziții de bunuri/servicii de la 8 societăți comerciale, toate reprezentate de aceeași persoană, în valoare de aproximativ 12.000.000 de lei. Această acțiune a avut ca scop diminuarea bazei impozabile și sustragerea de la plata taxelor și impozitelor, în cuantum de aproximativ 2.400.000 de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.
Sumar al prejudiciului total
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat, estimat până în prezent, se ridică la aproximativ 10.400.000 de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit. În timpul perchezițiilor, au fost ridicate mai multe documente relevante pentru investigație.
Acest caz de fraudă fiscală subliniază gravele implicații ale evaziunii fiscale asupra bugetului de stat și evidențiază necesitatea unor măsuri stricte de control și prevenire în domeniul fiscalității.
