Avertismentul JP Morgan legat de Epstein
JP Morgan a alertat guvernul SUA cu privire la tranzacții de peste 1 miliard de dolari legate de Jeffrey Epstein, fiind identificate posibile conexiuni cu traficul de persoane în documentele recente. Banca, cea mai mare din SUA, a depus un raport de activitate suspectă (SAR) în 2019, la câteva săptămâni după ce Epstein a fost găsit mort în celula sa din New York.
Tranzacțiile suspecte
Raportul a semnalat aproximativ 4.700 de tranzacții, totalizând peste 1 miliard de dolari, care ar putea fi legate de activități de trafic de persoane implicându-l pe Epstein, conform New York Times. Raportul a fost depus în timpul administrației Trump și a menționat, de asemenea, sensibilitățile legate de „relațiile” lui Epstein cu doi președinți ai SUA.
Informații din documentele dezvăluite
Documentele, incluzând raportul din 2019, au fost făcute publice după cererile New York Times și Wall Street Journal. Acestea au inclus și alte SAR-uri depuse de JP Morgan înainte de arestarea lui Epstein în 2019, legate de retrageri mari de numerar. Raportul din 2019 nu a detaliat natura tranzacțiilor sau motivele pentru care acestea erau suspecte, dar a identificat tranzacții cu Leon Black, Glenn Dubin, Alan Dershowitz și trusturi controlate de Leslie Wexner.
Detalii despre tranzacții
Raportul a identificat 65 de milioane de dolari în transferuri bancare din mijlocul anilor 2000, care păreau să circule între mai multe bănci legate de trusturile lui Wexner; însă, nu a oferit detalii despre tranzacțiile cu Black, Dubin sau Dershowitz. Niciuna dintre persoanele menționate în raport nu a fost acuzată de crime în legătură cu Epstein.
Relația JP Morgan cu Epstein
Relația de 15 ani a JP Morgan cu Epstein, un infractor sexual condamnat, a devenit un subiect major de atenție legală și politică. Documentele dezvăluite fac parte dintr-un litigiu din 2023 intentat de Insulele Virgine, unde Epstein deținea o insulă privată și își desfășura majoritatea afacerilor financiare, precum și de femeile care au fost traficate de el, litigiu pe care JP Morgan l-a soluționat.
Reacții și declarații
Patricia Wexler, purtătoare de cuvânt a JPMorgan, a declarat că eliberarea SAR-urilor demonstrează că banca a alertat autoritățile despre Epstein, afirmând că „SAR-urile confirmă ceea ce s-a presupus întotdeauna: banca a depus SAR-uri despre Epstein devreme și repetat între 2013 și 2019”. Devon Spurgeon, purtător de cuvânt pentru Dubin, a afirmat că tranzacțiile în cauză nu au legătură cu crimele lui Epstein, în timp ce Dershowitz a susținut că singurele fonduri pe care le-a primit de la Epstein erau plăți pentru servicii legale. Reprezentantul lui Black nu a dorit să comenteze.
Concluzie
Aceste informații subliniază complexitatea relațiilor financiare din jurul lui Epstein și pun în lumină responsabilitatea instituțiilor financiare în monitorizarea activităților suspecte legate de traficul de persoane.
